İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yaşanan ciddi gelişmeler sonrası harekete geçti. Son üç ay içerisinde fonlardan gerçekleştirilen çıkış trafiğine ilişkin detaylı veriler talep edilerek, özellikle fonların kuruluşundan tasfiye edilmesine kadar geçen süreçteki yatırımcı hareketleri mercek altına alındı. Bu kapsamda, soruşturma kapsamında 7 farklı fonun tüm mali kayıtlarına ulaşmak ve analiz etmek amacıyla çeşitli finans kurumlarına resmi yazılar gönderildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım gibi önemli finans şirketlerine bağlı fonlara ilişkin detaylı bilgiler isteniyor. Bu bilgiler arasında, fonların para giriş-çıkışları, yatırımcı sayısı ve tutarları ile fonların tasfiye aşamasına yaklaşırken gerçekleşen çıkışların zamanlaması ve büyüklüğü yer alıyor. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkan yatırımcıların sayısı ve tutarları, soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturacak. Bu sayede, fonların tasfiye süreçleri ve yatırımcı davranışlarıyla ilgili kapsamlı bir analiz yapılması planlanıyor.
Özellikle son üç aylık dönem ve öncesine ait verilerin toplanması, soruşturmada fonların genel performansını, olası manipülasyon ve suç unsurlarını ortaya çıkarmak adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınacak veriler de dosyaya eklenerek, yatırımcıların fonlardaki hareketlerine dair detaylı finansal analizler gerçekleştirilecek. Ayrıca, özellikle tasfiye öncesindeki işlemlerin araştırılmasıyla, fonlardan çıkış yapan yatırımcıların rolleri ve tutarların dağılımı aydınlatılmaya çalışılacak.
Soruşturmanın bu aşamada, sadece mali kayıtların incelenmesi ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda olayların daha geniş kapsamlı bir finansal suç ağıyla bağlantısı olup olmadığını ortaya koymaya yönelik. Bu nedenle, soruşturmaya yön veren suçlamalar arasında malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Ayrıca, erişilen bilgiler ve yapılan incelemeler, suç teşkil eden işlemlerin boyutunu ve potansiyel mağduriyetleri ortaya çıkarma amacı taşıyor. Önümüzdeki günlerde, alınan yeni veriler ve yapılacak detaylı analizler ile soruşturma sürecinin daha da derinleşmesi bekleniyor.
